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全球知名在線貨幣公司成黑社會(huì)定點(diǎn)洗錢銀行

發(fā)布日期:2013-06-25 10:04 來(lái)源:0772222.com

  全球知名的在線貨幣轉(zhuǎn)賬公司之一“自由儲(chǔ)備銀行”居然成為“黑社會(huì)定點(diǎn)洗錢銀行”!5月28日,美國(guó)聯(lián)邦檢察官將總部設(shè)在哥斯達(dá)黎加的“自由儲(chǔ)備銀行”告上聯(lián)邦法院,指控其涉嫌總額高達(dá)60億美元的跨國(guó)洗錢大案。

  上周,美國(guó)、哥斯達(dá)黎加、巴拿馬、瑞士、瑞典和西班牙等17個(gè)國(guó)家的執(zhí)法部門采取聯(lián)合行動(dòng),將7名嫌疑犯中的5人抓捕歸案,其中“自由儲(chǔ)備銀行”兩名創(chuàng)始人,39歲的亞瑟·布多夫斯基和41歲的弗拉基米爾·愷茨分別在西班牙和美國(guó)被捕。

  ““自由儲(chǔ)備銀行”給用戶提供的唯一“自由”,就是自由地犯罪。”在宣布對(duì)嫌疑人提起訴訟時(shí),美國(guó)聯(lián)邦檢察官普里特·巴拉拉表示,與傳統(tǒng)銀行或合法網(wǎng)上銀行不同,“自由儲(chǔ)備銀行”不要求用戶證明自己的身份,甚至允許以“俄羅斯·黑客”、“黑客·賬戶”這樣的假名開立賬號(hào),一個(gè)名為“喬·博格斯”的開戶人,注冊(cè)地址居然是“紐約州烏有市假冒大街123號(hào)”。

  起訴書表示,“自由儲(chǔ)備銀行”設(shè)立7年以來(lái),已經(jīng)在全世界為至少100萬(wàn)用戶處理了5500萬(wàn)筆非法轉(zhuǎn)賬交易,“已成為全球網(wǎng)上犯罪分子分配、儲(chǔ)藏和漂白非法所得的主要手段之一……涉及的犯罪行為包括信用卡欺詐、投資欺騙、電腦黑客、毒品販運(yùn)等,范圍之廣令人驚愕”。針對(duì)這次有可能是歷史上規(guī)模大的跨國(guó)洗錢訴訟案,美國(guó)國(guó)稅局犯罪調(diào)查處處長(zhǎng)理查德·韋伯說(shuō)了一句意味深長(zhǎng)的話:“我們現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入洗錢的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代。”

  值得注意的是,盡管美國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)已把“自由儲(chǔ)備銀行”定性為“充斥犯罪分子的公司”,但由于這家“銀行”交易簡(jiǎn)便、服務(wù)便宜,再加上交易的不可逆性,也吸引了許多合法客戶。美國(guó)休斯敦一家網(wǎng)絡(luò)公司的羅塞蒂說(shuō),他選擇這家網(wǎng)絡(luò)銀行,是看中他們每筆業(yè)務(wù)都只能是終交易的特性,也就是說(shuō)客戶付款后便不能反悔。如今,他的公司尚有2.8萬(wàn)美元在“自由儲(chǔ)備銀行”中未能及時(shí)取出。羅塞蒂甚至覺(jué)得這家洗錢平臺(tái)“有些冤枉”,因?yàn)樵谒磥?lái),雖說(shuō)一些騙子利用“自由儲(chǔ)備銀行”做壞事,但電子貨幣就像所有其他貨幣一樣,可以從事違法交易,也可拿去扶貧濟(jì)困。

  然而,在執(zhí)法人員獲取的一段在線聊天證據(jù)中,“自由儲(chǔ)備銀行”聯(lián)合創(chuàng)辦人愷茨承認(rèn),““自由儲(chǔ)備銀行”行為非法”,“美國(guó)官方知道它是黑客用來(lái)洗錢的地方”。

  其實(shí),對(duì)于利用電子交易從事洗錢的行為,不僅像羅塞蒂這樣的普通人缺乏警惕,有時(shí)就連正規(guī)的機(jī)構(gòu)也無(wú)法做到火眼金睛。起訴書說(shuō),執(zhí)法機(jī)構(gòu)一共凍結(jié)或封存了45個(gè)銀行賬號(hào),其中包括在澳大利亞第二大銀行西太平洋(601099,股吧)銀行的三個(gè)賬號(hào),涉及3690萬(wàn)美元。西太平洋銀行一名發(fā)言人對(duì)此表示:“我們擁有嚴(yán)格的程序,足以打擊洗錢活動(dòng),并且與監(jiān)管和執(zhí)法部門一直合作緊密。”

  也許為了避免造成“一粒老鼠屎毀掉一鍋湯”的印象,巴拉拉強(qiáng)調(diào)說(shuō),這起案件僅涉及“自由儲(chǔ)備銀行”及其運(yùn)營(yíng)者,與其他電子貨幣系統(tǒng)無(wú)關(guān),“對(duì)于虛擬貨幣,我們并不持有某種立場(chǎng)”。分析人士指出,電子貨幣無(wú)疑給人們的經(jīng)濟(jì)生活帶來(lái)極大便利,但如果人們?cè)谙硎茈娮咏灰准磿r(shí)性、廉價(jià)性優(yōu)勢(shì)的同時(shí),缺乏對(duì)這種虛擬交易的有效監(jiān)管,便可能遭遇巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

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